Россия обяжет свои банки сообщать об иностранных клиентах “черного списка”

Контр-санкции вводятся в российском банковском секторе: российские банки будут обязаны информировать Федеральную службу по финансовому мониторингу обо всех операциях иностранных клиентов, если те являются резидентами стран из “черного списка”. Об этом пишет сегодня издание “Известия”.

Обязанности кредитных организаций и контроль сделок

При обслуживании клиента банки обязаны будут каждый раз проверять, является ли клиент гражданином этих стран. В случае отказа кредитной организации проинформировать Росфинмониторинг об операциях резидента одного из этих государств это будет квалифицироваться как нарушение антиотмывочного законодательства, что влечет за собой отзыв лицензии в качестве крайней меры. Сообщается, что все сделки с резидентами этих стран априори признаются сомнительными и не рекомендуются к исполнению.

Критерии формирования и состав списка

“Известия” пишут, что “черный список” Росфинмониторинга составлен недавно, на основе оценки политико-экономической ситуации в мире. В письме, разосланном на днях Федеральной службой по финансовому мониторингу среди банков, объясняется, что перечень включает определенные категории государств.

В список входят:

• страны, поддержавшие санкции против РФ;
• страны, поддерживающие терроризм;
• государства, не борющиеся с коррупцией и свободным оборотом наркотиков.

Помимо стран, поддержавших санкции против РФ, это также государства, слабо борющиеся с терроризмом и коррупцией. Всего значится 41 государство.

Перечень некоторых стран из списка

Группа стран	Примеры государств
Западные страны и союзники	США, Канада, страны ЕС, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия
Другие регионы	Аргентина, Мексика, Иран, Сирия, Судан, Северная Корея, Ямайка